In the U.S., AML and KYC measures are mandatory for most crypto exchanges because they are defined 4️⃣ as money service businesses (MSBs) under federal regulations. According to the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), the Bank Secrecy Act 4️⃣ (BSA) applies to companies that involve cryptocurrencies.
Custodial wallets are usually provided by crypto exchanges or financial institutions that are 4️⃣ required to implement KYC. For non-custodial wallets, you generally do not need to complete KYC. These wallets give users full 4️⃣ control over their private keys and their virtual assets.
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