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A verificação de KYC, ou Know Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a identidade de cada cliente antes de disponibilizar seus serviços financeiros. Consisteslot 711slot 711 solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
Nome completo
Apelidos
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone verificado pelo cliente
Confirmação do status de emprego
Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo de verificação KYCslot 711slot 711 três etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação de KYC na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação de KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:
Nome completo
Alias
Número de identificação emitido por advogado ou notário
Endereço residencial
Data de nascimento
Nacionalidade
Número de telefone
Confirmação de status de emprego
Este processo pode incluir solicitação de documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos de identidade solicitados geralmente incluem:
Documento de identidade emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de identidade
Comprovante de endereço residencial
Estes documentos deverão ser validados a fim de garantir aslot 711validade.O processo é crucial para cumprir as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, impostos e financiamento do terrorismoslot 711slot 711 vigorslot 711slot 711 todo o mundo.
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No entanto,slot 711slot 711 🌛 vez de simplesmente se proteger contra o risco, Burry acabou apostando contra o mercado, com a crença de que o 🌛 mercado imobiliário estava sobrevalorizado e iria se desmoronar. Ele começou a comprar CDSslot 711slot 711 massa no final de 2005, 🌛 apesar do ceticismo de seus clientes e colegas.
Em 2007, o mercado imobiliário começou a vacilar e,slot 711slot 711 2008, o 🌛 mercado imobiliário entrouslot 711slot 711 colapso. Isso levou a uma crise financeira global e o valor dos RMBS despencou. No 🌛 final, Burry's Scion Capital ganhou aproximadamente 1 bilhão de dólares com suas apuestas, enquanto o próprio Burry ganhou cerca de 🌛 100 milhões de dólares.
Fonte: "The Big Short: Inside the Doomsday Machine" de Michael Lewis.
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